В Киеве разоблачила схему вывода в офшоры 800 млн грн (ФОТО)

8d4f111e

СБУ

По данным пресс-центра СБУ, сумма незаконных финансовых операций организации в 2016-2017 годах составила 800 млн гривен.

Так, злоумышленники заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. Также правоохранительные органы выяснили, что за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности. В свою очередь валютная выручка в Украину не возвращалась.

«Во время обысков правоохранители изъяли у организаторов схемы ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями относительно сделки и 50 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности», — говорится в сообщении пресс-центра.

Кроме того, изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам.

В настоящее врямя полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, полиция задержала в Хмельницком одного из руководителей управления Западного офиса Государственной аудиторской службы. Чиновник попался на горячем во время получения взятки. 

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *